Extra bolagsstämma 28 okt 2020

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 15.00 i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämma ska:
– dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 20 oktober 2020, och
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till ir@verisec.com senast torsdagen den 22 oktober 2020.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för bolaget beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före den extra bolagsstämman sändas till bolaget per post till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20, Stockholm eller per e-post till ir@verisec.com. Poströster ska inkomma senast den 27 oktober 2020 klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till bolaget senast den 22 oktober 2020 behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.

Handlingar innan extra bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma 28 oktober 2020 – Verisec AB
Poströstningsformulär – Verisec AB
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – Verisec AB
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram – Verisec AB
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL – Verisec AB
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § ABL – Verisec AB
Fullmaktsformulär – Verisec AB
Proxy form – Verisec AB
Årsredovisning 2019 – Verisec AB