Styrelsen
Ledningsgrupp
Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Freja eID Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling och handel med IT-säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer, eller revisionsbolag, med högst två revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 12 Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
*Antagen på årsstämma den 5 maj 2022.
Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till styrelse och revisor.
Enligt bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, www.frejaeid.com. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Rätt att delta på bolagsstämma
Rätt att delta på bolagsstämma har aktieägare som är införd i Freja eID Groups aktiebok på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen samt anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
Initiativ från aktieägare
Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.
Valberedning
Vid årsstämman 6 maj 2021 beslutades om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.
Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder baseras på det kända ägandet per den 31 augusti och skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning.
Aktieägare som önskar ge förslag till valberedningen kan göra det brevledes till följande adress:
Valberedningen
Freja eID Group AB (publ)
Travgatan 88
194 30 Upplands Väsby
Bolagsstyrningsrapport
Freja eID Groups bolagsstyrningsrapport publiceras årligen och återfinns i årsredovisningen för respektive år. För samtliga årsredovisningar, vänligen besök sidan för finansiella rapporter via denna länk.